Обвинительные приговоры бухгалтеру и юристу «пирамиды» «ИнвестГрупп»

Автор: Юр-Процесс.ру 1124

Обвинительные приговоры бухгалтеру и юристу «пирамиды» «ИнвестГрупп» Вынесены обвинительные приговоры главному бухгалтеру и юристу «финансовой пирамиды» ООО «ИнвестГрупп», от которой пострадали 105 граждан

Мещанский районный суд г. Москвы вынес обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении бывших сотрудников ООО «ИнвестГрупп»: юриста - 42-летней Светланы Трифановой и главного бухгалтера - 53-летней Галины Зуевой. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере).

Установлено, что Трифанова и Зуева вместе с сообщниками входили в состав организованной группы мошенников, действовавших по принципу т.н. «финансовых пирамид».

В связи с признанием в содеянном с каждой из них было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период времени с мая 2012 по август 2013 года Трифанова являлась юристом, а Зуева главным бухгалтером ООО «ИнвестГрупп». В двух офисах, расположенных на улицах Кузнецкий мост и Проспект Мира, сообщники заключали договоры займов под видом инвестирования в строительство жилья в Краснодарском крае.

В качестве заемщиков мошенники выбирали наиболее социально незащищенных граждан, как правило, пожилого возраста, от которых получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн рублей под ежемесячную выплату процентов в размере от 8 % до 11,5 %. Вначале они выплачивали часть процентов по договорам займа, однако в июле 2013 года выплата денежных средств прекратилась, а договоры займа были продлены. При этом уже через месяц, в августе 2013 года офисы были закрыты.

Всего, по данным следствия, мошенники завладели денежными средствами 105 граждан в возрасте от 60 до 95 лет на общую сумму почти 26 млн рублей.

Трифанова помимо этого, спустя год организовала новую «финансовую пирамиду». В сентябре 2014 года она приобрела готовую зарегистрированную фирму ООО «Альтернативные финансы», офис которой разместила в Протопоповском переулке.

В период с октября 2014 года по март 2015 года указанная компания также заключала договоры займов под видом инвестиционной деятельности с пенсионерами, которые вносили деньги, рассчитывая улучшить свое материальное положение. От действий этой фирмы, организованной Трифановой, пострадали еще 20 граждан в возрасте от 70 до 87 лет, общий ущерб которым превысил 3 млн рублей.

За совершенные преступления приговорами Мещанского районного суда г. Москвы Трифанова и Зуева осуждены к 3 годам лишения свободы каждая, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Зуева при этом взята под стражу в зале суда. Трифановой суд на основании ст. 82 УК РФ предоставил отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Оба приговора вынесены с учетом позиции государственных обвинителей Мещанской межрайонной прокуратуры.

В настоящее время в производстве этого же суда находятся уголовные дела в отношении руководителей и остальных участников организованной группы.


Источник: www.mosproc.ru

Введите ваш запрос для начала поиска.